لینک فایل بررسی فقهی و حقوق نقش شخصیت مجرم در تعیین مجازات

با سلام خدمت دوستان عزیز و سروران گرامی

مقاله امروز ما تحت عنوان

بررسی فقهی و حقوق نقش شخصیت مجرم در تعیین مجازات

که این مقاله دارای 20 صفحه تنظیم شده و به صورت فایل ورد می باشد

این مقاله از همه نظر تنظیم و آماده می باشد

سر فصل های این مقاله عبارتند از  :

چکیده

کلمات کلیدی ماشینی

مقدمه

رابطه اختلالات شخصیت با جرم

دوران مجازات‌های خشن تمام شد

نظام کیفری امروز

دست قاضی برای مجازات باز است 

تناسب کیفر و جرم

 تحول در مجازات‌ها

برخی مجریان اصلاح‌پذیرند

وظیفه حقوق جزایی

بیان سوالات و فرضیه ها

سؤالات

فرضیه ها

شخصیت

شخصیت از دیدگاه اسلام

تقسیم بندی اختلالات شخصیت

نظریه های بنیادین علل جرم

عوامل موثر در رشد و تکامل شخصیت

عوامل شخصی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

...............

لطفا جهت خرید ایمیل معتبر وارد نمایید

با تشکر

..................

<!-- Start Code Banner By https://telegram.me/daryacoffe -->

<!-- End Code Banner By https://telegram.me/daryacoffe -->

کلمات کلیدی : بررسی فقهی و حقوق نقش شخصیت مجرم در تعیین مجازات,بزهکار,حقوق بزهکار,نقش بزهکار,فقه بزهکار,فقه,حقوق,مجرم,مجازات,نقش,مقاله,دانلود,یاسوج
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پروپوزال بررسی میزان رعایت حقوق بیماران از دیدگاه بیماران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

با سلام

مطلب حال حاضر ما پروپوزال بررسی میزان رعایت حقوق بیماران از دیدگاه بیماران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج می باشد

 مشخصات فایل :

فرمت فایل :  WORD . DOC

قابلیت ویرایش : دارد

قابلیت پرینت : دارد

تعداد صفحات : 29 صفحه

............

قسمتی از متن :

بیان مسئله وضرورت اجرای طرح[1]:

تأکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت های بهداشتی- درمانی، خصوصا حفظ شأن بیمار در مقام یک انسان زمانی اهمیت می ابد که آسیب پذیری بیمار اورا به آسانی در معرض تخلفات و نظام بهداشتی- درمانی قرار می دهد.

بیماری که در اثر آسیب های جسمی و روحی به یک مرکز پزشکی مراجعه می کند، دارای حقوقی رسمی و قانونی است. تحقیقات و تجارب نشان داده اند که آگاهی و سهیم کردن بیماران در تصمیم گیری برای درمان و محترم شمردن حقوق ایشان به بهبود آنان سرعت می بخشد و تعداد روزهای بستری را کاهش می دهد.حقوق تعیین شده برای بیماران در منشورهای دنیا  کم و بیش مشابه است.سازمان بهداشت جهانی نیز حقوقی  را جهت بیماران تبیین نموده است که از آن جمله می توان به حق برخورداری از اطلاعات، حق محرمانه بودن اطلاعات و راز داری، حق رضایت آگاهانه، حق اختیار یا استقلال رأی، حق برخورداری از آموزش سلامت، حق ابراز اعتراض و شکایت و حق جبران شکایت اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رعایت حقوق بیمار توسط کارکنان درمانی در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج از دیدگاه بیماران انجام می شود. مسئله حقوق بیماران طی دو دهه اخیر به دلایلی از جمله آسیب پذیری و نیازمندی آنان از یک سو و توجه روز افزون جوامع بین المللی از سوی دیگر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. حقوق بیمار عبارت است از تکالیفی که یک مرکز درمانی در قبال بیمار برعهده دارد. به بیان دیگر، رعایت نیازهای جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی مشروع و معقول است که به صورت استانداردها و قوانین و مقررات درمانی تبلور یافته و تیم درمان مسئول و موظف به اجرا و رعایت آن می باشند.

با توجه به اهمیت این موضوع بران شدیم تا به بررسی میزان رعایت حقوق بیماران از دیدگاه خود آنان در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج بپردازیم

[1] در بیان مساله، پژوهشگر باید در حداقل دو صفحه مشکل را مطرح کند، ابعاد آن را مستند نشان دهد، انگیزه پژوهشگر را بیان کند ، متغیرها را نشان داده، نحوه بررسی آنها را روشن نموده و محدوده مکانی و زمانی تحقیق را تعیین نماید. در نهایت پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقیق چه اهمیتی دارد و ضرورت انجام این پژوهش چیست و نتایج آن در چه زمینه ای از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بیان مسئله باید موارد زیر آورده شود:

1. اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه های موجود چیست؟
2. نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟
3. نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظریه جدید یا توسعه و بسط نظریه های قبلی چگونه است؟
4. اهمیت نتایج تحقیق برای مدیران و برنامه ریزان چیست؟
5. نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد آموزشی و پژوهشی چه اثری دارد؟
6. نتایج مثبت این تحقیق در ابعاد پژوهشی چگونه است؟

...........

کلمات کلیدی :

پروپوزال،پرسشنامه،رعایت حقوق بیماران،بیمار،بیمارستان،بیمارستان شهید بهشتی یاسوجمیزان رعایت حقوق بیماران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

کلمات کلیدی : پروپوزال,پرسشنامه,رعایت حقوق بیماران,بیمار,بیمارستان,بیمارستان شهید بهشتی یاسوجمیزان رعایت حقوق بیماران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل حقوق بشر در آینه مکتوبات و پیمان نامه های پیامبر اسلام (معاهده آن حضرت با مسیحیان نجران)

حقوق بشر در آینه مکتوبات و پیمان نامه های پیامبر اسلام
(معاهده آن حضرت با مسیحیان نجران)
پیامبر(ص) و حقوق انسان
دکترحسن بلخاری قهی
یکی از اصولی که پیامبرگرامی اسلام (ص)همواره بدان توجه خاص می کردند حق مردم (حق الناس) است. آنچنان که در آموزه های دینی آمده ، حق الهی قابل بخشش است اما حق الناس جز به رضایت مردمان قابل بخشش نیست. چنین مکتبی امروزه در مقابل انواع اتهام ها قرار گرفته است. نویسنده باتوجه به انواع پیمان نامه های پیامبر اکرم(ص) به دنبال اثبات این امر است که مسلمانان از دیرباز به دنبال تحقق حقوق اقلیت ها و حتی اقوام شکست خورده و در یک کلام حقوق بشر بوده اند.

کلمات کلیدی : حقوق بشر در آینه مکتوبات و پیمان نامه های پیامبر اسلام (معاهده آن حضرت با مسیحیان نجران)
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل آیین نامه های حقوق بشردوستانه

آیین نامه کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/2/78 و اصلاحی 18/3/79 هیأت وزیران
نظر به تعهد جمهوری اسلامی ایران به موجب کنوانسیون های چهار گانه ژنو مصوب 1949 و همچنین تعهد دولت ها نسبت به اجرای حقوق بشردوستانه و لزوم رعایت حقوق انسانی در مخاصمات مسلحانه و تلاش برای تسکین آلام بشری با توجه به ماده 1 و بند 6 ماده 3 و ماده 5 و بند 7 ماده 9 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367
با تعهد به اصول و اهداف منشور ملل متحد و معاهدات بین المللی موافقتنامه تأسیس کمیته اسلامی هلال بین المللی 1982
با تعهد به اصول و اهداف منشور ملل متحد و معاهدات بین المللی لازم الاجرای بشردوستانه
به منظور ترویج ، تبیین و اجرای حقوق بشردوستانه در سطح ملی و مشارکت در تلاش های بین المللی و با ملاحظه مصوبه بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر 1995 مبنی بر تشکیل کمیته های ملی حقوق بشردوستانه ، مواد این آیین نامه به ترتیب ذیل مقرر می شود:

کلمات کلیدی : آیین نامه های حقوق بشردوستانه
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پروژه سیستم حقوق و دستمزد

فهرست مطالب:

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد 00000000000000000000000000000000000000000000000000000 1
سیستم حقوق و دستمزد0000000000000000000000000000000000000000000 2
کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد 0000000000000000000000000000000000000000000000000 3
کارت ساعت 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 5
ماشین ساعت زن0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 5
کارت اوقات کار 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 6
دایره حقوق و دستمزد  000000000000000000000000000000000000000000000 7
حسابداری هزینه حقوق و دستمزد  000000000000000000000000000000000000 9
قوانین کار مربوط به حقوق ودستمزد 0000000000000000000000000000000000000000000000000 10
کسورات حقوق و دستمزد 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000 19
سیستم های حقوق و دستمزد 00000000000000000000000000000000000000000000000000000 30
توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد 000000000000000000000000000000000000000000 31
ثبت تسهیم لیست در موسسات تولیدی 0000000000000000000000000000000000000000000000 32
برنامه طراحی شده بوسیله اکسل 00000000000000000000000000000000000000000000000000 35

کلمات کلیدی : پروژه سیستم حقوق و دستمزد ,پروژه ,سیستم ,حقوق, دستمزد
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل حقوق زنان در آخرت

مقدمه
اوّل: چرا زنان در آخرت؟ و چرا در دنیا نه؟! مگر حقوق زنان در دنیا استیفا شده است که به آخرت پرداخته‌ایم؟ اصولاً با این همه مشکلات و معضلات حقوق زنان در دنیا چگونه نوبت به بحث از زن و آخرت رسیده است؟ آیا با توجه به اولویت مباحث نقد مبتلا به حقوق زنان پرداختن به این‌گونه مباحث نسیه و انتزاعی نوعی فرار از واقعیت‌های موجود نیست؟ به بیان دیگر ضرورت بحث خود محتاج تبیین است. در این زمینه گفتنی است:
اولاً: جایگاه و حقوق زنان در آخرت فی‌حدنفسه قابل بحث است و فارغ از نتایج و تأثیرات عملی آن به لحاظ علمی و معرفتی مطرح است. در مطالعة آیات و روایات مرتبط با آخرت در حوزة زنان مسائلی جدی و ابهاماتی به‌چشم می‌خورد که نیازمند حل یا حداقل ایضاح و تشریح است. انتظار آن بود که علوم کلام یا تفسیر به حل و بحث این‌گونه مسائل بپردازند که به هر دلیلی آنها را وانهاده‌اند. عرضة سؤالات و مطالبات جدید در عرصة مسائل زنان، این‌گونه مباحث را به علوم کلام یا تفسیر تحمیل می‌‌کند و بحث از آنها را ناگزیر می‌سازد.
ثانیاً: در هر دین و مذهبی تصویری که از آخرت ارائه می‌شود با ارزش‌های مطلوب آن دین و مذهب در دنیا نسبت مستقیم دارد. از بررسی و تحلیل آن وضع مطلوب اخروی به‌راحتی می‌توان ضوابط و معیارهای دنیوی را ارزیابی کرد. اگر «دنیا مزرعة آخرت است»، از مطالعة محصولات و نتایج آن می‌توان به چگونگی این مزرعه پی‌برد. دینی که برای زنان در آخرت وجودی تبعی و عرضی و درجة دوم قائل است، طبیعی است که وضعیتی فرودست و سایه‌ای برای زنان در دنیا توصیه کند. در حقیقت وضعیت زنان در آخرت راهنمایی نیکو برای ارزیابی جایگاه دنیوی آنان است.
ثالثاً: تحلیل انتقادی حقوق زن در اسلام و به عبارت دیگر حقوق دنیوی زنان در اسلام و اصلاح اندیشة‌ دینی از احکام متغیر و زمان گرفته و مربوط به عرفیات ماضی نیازمند فراهم آمدن فضایی امن و سالم است. علاوه بر آن چنین مباحثی محتاج تمهید مقدمات و پذیرش مبانی و اصول پایه‌ای است که بدون پذیرش آنها بحث راه به‌جایی نمی‌برد. بحث ”زنان در آخرت“ در این راستا نگارش یافته است.
دوّم: حوزة بحث، زنان در آخرت از دیدگاه اسلام است و در این میان اتکاء اصلی بر قرآن‌کریم است. به عبارت دیگر زنان در آخرت از دیدگاه قرآن‌کریم، هرچند از تعالیم سنت نیز غافل نبوده‌ایم. روش بحث پسینی است، نه پیشینی. یعنی به‌جای اینکه بگوئیم زنان در آخرت این‌گونه باید باشند و چنین جایگاهی را باید دارا باشند، گفته‌ایم از مطالعات آیات به‌دست می‌آید که زنان از چنین جایگاهی برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر در مفاد آیات تأمل و چون و چرا روا داشته‌ایم، پرسیده‌ایم و کوشش کرده‌ایم پاسخ‌های قرآنی را به‌دست آوریم. آن‌چنان‌که خواهد آمد این‌گونه سؤالات چندان برای مفسران مطرح نبوده لذا به طرح بحث نپرداخته‌اند و آنها را مسکوت وانهاده‌اند. نگاهی به ادبیات مطالعات زنان نشان می‌دهد که بحث ”زنان در آخرت“ بحثی تازه است و تاکنون کمتر مورد عنایت و تحقیق پژوهشگران واقع شده است. این هم بر دشواری بحث می‌افزاید.
سوّم: دخالت جنسیت در آخرت به دو صورت ممکن است. یکی، دخالت جنسیت دنیوی در ثواب و عقاب اخروی، بی‌آنکه در آخرت جنسیتی مطرح باشد و در قیامت زن و مردی. در این مرحله تأثیر جنسیت در معاد روحانی قابل بحث است. سؤال این قسمت چنین است آیا جنسیت دنیوی یا زن بودن در دنیا تأثیری در معاد روحانی و ثواب و عقاب اخروی دارد یا نه؟
دیگری، دخالت جنسیت در حیات اخروی به‌معنای تفاوت‌های جنسی در معاد جسمانی است. یعنی فارغ از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در دنیا، آیا زنان و مردان در سرای دیگر. از حقوق و امتیازات متفاوتی برخوردار می‌شوند یا اینکه جنسیت در بهره‌مندی از حقوق و امتیازات مادی دخالتی ندارد؟ واضح است اولاً؛ بدون باور به معاد جسمانی و تحقق بدن انسانی در قیامت چنین بحثی امکان ندارد، و ثانیاً این بحث غیر از بحث اول است. زیرا در بحث اول سخن از دخالت جنسیت دنیوی در ثواب و عقاب اخروی است بدون اینکه در قیامت زن و مرد و بدن مادی در کار باشد و در بحث دوم سخن از دخالت جنسیت در آخرت است یعنی تفاوت حقوق و امتیازات زنان و مردان در قیامت بدون در نظر گرفتن جنسیت دنیوی.
بر این اساس ما بحث را در دو مقام برگزار خواهیم کرد. مقام اول: بررسی تأثیر جنسیت دنیوی در حیات اخروی و مقام دوم: بررسی تأثیر جنسیت اخروی در ثواب و عقاب، اگرچه بحث اول فی‌الجمله مورد اشاره برخی مفسران قرار گرفته، اما بحث دوم بدیع و تازه است. با توجه به دشواری‌های بحث، نگارنده از انتقادات و تذکر کاستی‌ها و نقائص استقبال می‌کند.

کلمات کلیدی : حقوق زنان در آخرت ,حقوق زنان , آخرت ,حقوق
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

فهرست :

مقدمه

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

تجزیه و تحلیل جرم سرقت

تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى

شرح مختصر : سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

کلمات کلیدی : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

فهرست :

مقدمه

سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

تجزیه و تحلیل جرم سرقت

تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى

پی نوشت فصل اول

بررسى سرقت در ابعاد مختلف

تعریف بزهکارى

عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى

ریشه‏ها و علل بزهکارى

روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى

پیشنهادهاى عملى

سرقت از دیدگاه جرم شناسان

انگیزه ارتکاب جرم در سرقت

سرقت از دیدگاه قرآن و روایات

عوامل مؤثر در سرقت و نحوه پیشگیرى از آن

روشهاى اصلاح و درمان دزدى و سرقت اطفال بزهکار

عکس العمل والدین نسبت‏به سرقت اطفال

نتیجه گیری

پى‏ نوشت فصل دوم

کلمات کلیدی : بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل پروژه حقوق و دستمزد بانک

فهرست :

مقدمه

اهداف کنترل های داخلی حسابداری حقوق و دستمزد

مسئول حقوق و دستمزد

قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد

حق السعی

دستمزد مستقیم

دستمزد غیر مستقیم

مزد

ایام مرخصی

حق استفاده از مرخصی

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

ضبط اوقات

کارت اوقات کار

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

ویژگیهای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

طبقه بندی مشاغل

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد

کارت حضور و غیاب

لیست حقوق و دستمزد

فیش حقوقی

دفتر روزنامه

اسناد

حق بیمه های اجتماعی

حقوق و دستمزد پرداختنی

کنترل هزینه حقوق و دستمزد

دفتر کل بانک

دفتر کل صندوق

حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی

حساب ذخیره پاداش

حساب وام مسکن

حساب صندوق اجرا

مالیات حقوق و دستمزد

کلمات کلیدی : اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد, اهداف کنترل های داخلی حسابداری حقوق و دستمزد, ایام مرخصی, حساب ذخیره پاداش, حساب ذخیره دستمزد ایام مر
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی......

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5..............................................

مبحث : دوم : تاریخچه .........................

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم .............

گفتار اول : عنصر قانونی .....................

گفتار دوم : عنصر مادی....................................................

بند اول : شرایط مقدماتی................................................

1. ضرورت وجود جرم قبلی...................
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم .........
3. خصوصیات مرتکب جرم..............................................

بند دوم: عمل مرتکب ..........................

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...........

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها.......

1-1   تصفیه پول............................

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول.............

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان............

4-1  وام های صوری و دروغین...............      

5-1   اسمور فینگ ..........................

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار............

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

8-1   بهشتهای مالیاتی.....................  

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    

 1-2  حواله ................................

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه ..............

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی      

        1-3 قاچاق پول.......................................................

  2-3  استفاده از کازینوها..................

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه........

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای .............

بند چهارم : مراحل پولشویی....................

1. مرحله جایگزینی........................................................
2. مرحله لایه گذاری.......................................................
3. مرحله ادغام...............................................................

بند پنجم : نتیجه مجرمانه.....................

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی..........

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم...................

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی...........

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.............

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.....................

گفتار اول: فراملی بودن ......................

گفتار دوم : سازمان یافتگی ...................

گفتار سوم: بدون قربانی بودن..................

مبحث سوم : میزان پولشویی....................

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی..............

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی............

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ............

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی....

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........

بخش دوم: مبارزه با پولشویی...................

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای   

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988...................

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال .................

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا .............

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت .....................

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ..................

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .....

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری...........

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.....

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ...............

بند دوم : حفظ سوابق مالی .....................

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک ..................

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک   

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ............

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ..........

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .....

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ..............

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ........

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ....

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ......

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .............

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی .................

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ..............

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .................

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ...............

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ..........

بند اول : نیابت قضایی .......................

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .................

بند سوم :‌انتقال محکومین .....................

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ..........

نتیجه گیری و پیشنهادات .....................

فهرست منابع و مآخذ..........................

پیوست   

کلمات کلیدی : اسناد بین المللی و حقوق ایران, بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران, بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی, پایان نامه بررسی جرم پولش
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: